公告日期：2019-12-10

證券代(dai)碼：000007 證券簡稱(cheng)：全新好 公(gong)告編號：2019-127

深圳(zhen)市全新好股份有(you)限公司

關于公司對(dui)外(wai)投(tou)資(zi)設立全資(zi)子公司的公告

本公(gong)司及董事會全體成員保證信息(xi)披露的內(nei)容真實、準確、完整，沒(mei)有虛(xu)假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市全新好(hao)份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召開(kai)了第(di)十一(yi)屆董事會(hui)第(di)十次（臨時）會(hui)議(yi)(yi)，審議(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于公(gong)司對外投資設立全(quan)資子(zi)公(gong)司的議(yi)(yi)案》，現(xian)就相關(guan)事宜公(gong)告如下(xia)：

一、對(dui)外投(tou)資設立子公司(si)概述

為(wei)進一步推進產業(ye)轉型戰(zhan)略，優化產業(ye)布局，拓(tuo)展公(gong)司(si)(si)新的(de)盈利點和經濟(ji)增長點，增強盈利能(neng)力，實現可持續發展，公(gong)司(si)(si)擬在控股(gu)股(gu)東的(de)支持和幫助下，對外投資(zi)設立全資(zi)子(zi)公(gong)司(si)(si)“零度大健康技術（深圳）有限公司 ”，借助控股股東有關優勢資源、先進技術和成熟經驗，涉足當前蓬勃興起的大健康產業，實現公司產業轉型戰略的新突破。

根(gen)據公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)的規(gui)定，本次(ci)對(dui)外投資(zi)事(shi)項(xiang)為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)以自有資(zi)金設立全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，不構(gou)成(cheng)關聯交(jiao)易，也不構(gou)成(cheng)《上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)重(zhong)(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)管理辦法》規(gui)定的重(zhong)(zhong)大(da)(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)。根(gen)據《深圳證券交(jiao)易所股票上(shang)市規(gui)則》和《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)章程(cheng)》的相關規(gui)定，本次(ci)對(dui)外投資(zi)事(shi)項(xiang)不需(xu)提交(jiao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股東(dong)大(da)(da)會審(shen)議批準。

二、本次對外投(tou)資設立子公司(si)的基本情況

公司名(ming)稱：零(ling)度(du)大健(jian)康技(ji)術(shu)（深圳）有限公司 (暫定名)

類 型：有限責任公司

住 所(suo)：深圳市(shi)福田(tian)區梅(mei)林(lin)街道梅(mei)都社區梅(mei)林(lin)路 48 號理想時(shi)代大廈 6F

注冊(ce)資本(ben)：2000 萬元人民幣

出資方式：貨幣出資(根(gen)據投資進度(du)實(shi)繳出資)

資(zi)金(jin)來(lai)源：自有資(zi)金(jin)

股權結構：公司持股 100%

經營范圍(wei)：健(jian)康(kang)產業投資、健(jian)康(kang)產業咨詢；軟件開發與銷(xiao)售；生物技術研究；

經營(ying)電子商務（涉及(ji)前置性行(xing)政(zheng)(zheng)許可的，須取得(de)前置性行(xing)政(zheng)(zheng)許可文(wen)件(jian)后方可經營(ying)）；國內貿易（不(bu)含專(zhuan)營(ying)、專(zhuan)控(kong)、專(zhuan)賣商品）；農業；科學研究和技術服務、技術推廣(guang)；科技信息(xi)咨詢；:信(xin)息咨(zi)詢(xun)（不(bu)含限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)項(xiang)目）；經濟信(xin)息咨(zi)詢(xun)（不(bu)含限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)項(xiang)目）；貿易咨(zi)詢(xun)；企業管理咨(zi)詢(xun)（不(bu)含限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)項(xiang)目）；商務(wu)信(xin)息咨(zi)詢(xun)；商業信(xin)息咨(zi)詢(xun)。；投資(zi)興辦實(shi)業（具體項(xiang)目另行申報）；投資(zi)管理（不(bu)含限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)項(xiang)目）；投資(zi)咨(zi)詢(xun)（不(bu)含限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)項(xiang)目）；投資(zi)顧問(wen)（不(bu)含限(xian)(xian)(xian)制(zhi)(zhi)(zhi)項(xiang)目）。

擬設立公司(si)名稱、住所、注冊(ce)資本、出資方式(shi)、股權結構、經營范圍等均以工商登記機關最終核準(zhun)為準(zhun)。

三、本(ben)次投資(zi)對公司的(de)影(ying)響和存在(zai)風險

（一）對公司的影響

公司(si)本(ben)次(ci)設立全資子(zi)公司(si)的(de)目(mu)的(de)在(zai)(zai)于(yu)進一步(bu)推(tui)進產(chan)(chan)業(ye)轉(zhuan)型(xing)戰略，優化產(chan)(chan)業(ye)布(bu)局，拓(tuo)展公司(si)新的(de)盈利點和經(jing)(jing)濟增(zeng)長點，增(zeng)強盈利能力，實現可持續發展。本(ben)次(ci)投資的(de)資金(jin)來源為公司(si)的(de)自有資金(jin)，不(bu)會對經(jing)(jing)營成果產(chan)(chan)生(sheng)不(bu)良影響，不(bu)存(cun)在(zai)(zai)損害上市公司(si)及股東利益的(de)情形。

（二）存(cun)在的(de)風險(xian)

公(gong)司(si)本次(ci)設立全資子公(gong)司(si)涉足全新業(ye)務，雖有(you)(you)控股股東(dong)在(zai)資源、技(ji)術(shu)、人才等方面的(de)全方位(wei)支持和幫助，但公(gong)司(si)在(zai)產(chan)業(ye)轉型過程(cheng)(cheng)仍有(you)(you)可能面臨(lin)市場風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、管理風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)、技(ji)術(shu)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)和合(he)規(gui)風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)，公(gong)司(si)董事會需充分考慮(lv)經濟環境，宏觀政策(ce)等各個因素，合(he)理配(pei)置公(gong)司(si)資源，實現高效投(tou)資，并進一步完善內部控制體系，嚴格審批(pi)決策(ce)程(cheng)(cheng)序(xu)，加強風(feng)(feng)險(xian)(xian)(xian)管控，以實現公(gong)司(si)新興業(ye)務的(de)平穩、健康、快(kuai)速發展。

四(si)、備查文件

1、第十(shi)一屆董事會(hui)第十(shi)次(ci)（臨時(shi)）會(hui)議(yi)決議(yi)。

特此公告

深圳市全新(xin)好股份(fen)有限公司

董 事(shi) 會

2019 年(nian) 12 月 9 日